Расследованием деятельности сервиса BitConnect, который предоставлял услуги майнинга, депозиты и кредиты в криптовалюте, а также предлагал инвестировать в алгоритм, который якобы зарабатывал на финансовом рынке 1% в день без каких-либо усилий, занялись агенты Федерального бюро расследований США.

Как сообщает издание CoinDesk, ФБР уже провело допрос экс-инвестора и промоутера BitConnect Тревона Джеймса. Теперь Тревон должен в ближайшее время дать показания и рассказать о своей роли в BitConnect, хоть он и уверяет, что никогда не владел информацией о планах и «дорожной карте» компании.

«Я рад, что ничего не знаю, поскольку это означает, что нет доказательств того, что я вообще что-то знал. Это все из-за SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США, — Ред.). BitConnect — это ценные бумаги? А криптовалюты? Можно ли их считать ценными бумагами? Вот это их интересует, а не тот факт, обманывал ли я людей», — рассказал Джеймс.

Напомним, в 17 января сервис BitConnect прекратил свою деятельность из-за требований регуляторов штатов Техас и Северная Каролина. Компанию обвиняют в незаконной деятельности, а именно — распространении незарегистрированных ценных бумаг под видом токенов.