Начиная с 1 июня этого года все участники рынка криптовалют в Израиле, включая биржи, банки и другие коммерческие структуры, связанных с криптовалютой, должны пройти процедуру обязательной верификации в рамках стандартов AML/KYC.

Кроме того, все участники рынка обязуются сообщать властям о подозрительных сделках, особенно это касается сделок с так называемыми анонимными криптовалютами, например, Monero, Dash, Zcash.

В свою очередь, операторы будут собирать данные пользователей — IP-адреса, номера криптовалютных кошельков, а также вид токенов, с использованием которой проводятся транзакции, и хранить их в течении 5 лет.

Впрочем, криптовалютное сообщество Израиля в основном довольно нововведением, поскольку теперь рынок наконец стал регулируемым.

Регуляторы Израиля ранее не стали приравнивать криптовалюты к ценным бумагам. По мнению властей, криптовалюты нужно делить на несколько категорий. Те из них, которые сходны по своему принципу работы с ценными бумагами (права владельцев на компанию) будут регулироваться как ценные бумаги. Однако, если они используются в инвестиционных целях, являются продуктом или услугой, то на них будут распространяться другие законы.

Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка