В целях пресечения незаконной деятельности на своих криптовалютных биржах Huobi Group запустила собственный инструмент для анализа транзакций. Новая программа под названием «Star Atlas» будет автоматически блокировать аккаунты, которые вовлечены в подозрительные транзакции.
Блокировка будет действовать до тех пор, пока сотрудник по вопросам соблюдения нормативных требований не рассмотрит каждый конкретный случай. Данный шаг поможет входящим в Huobi Group биржам в режиме реального времени реагировать на ненормальное поведение и проблемные транзакции.
Пока что не совсем понятно, что именно Huobi подразумевает под незаконными моделями поведения. Согласно информации в пресс-релизе, Star Altas при мониторинге транзакций пользователей возьмет за основу массив занесенных в черный список адресов.
Вице-президент по ведению глобального бизнеса Чиара Сан заявила, что Star Atlas поможет входящим в группу биржам противодействовать злоумышленникам, чьи сомнительные сделки ставят под вопрос использование криптовалют большинством законопослушных пользователей.
Согласно отчёту об отмывании денег от Chainalysis за 2019 год, злоумышленники питают особую привязанность к Huobi. Компания Chainalysis заявила, что Huobi использовалась в 25% незаконных биткоин-транзакций (их общая сумма за 2019 год составила $2,8 миллиарда).
Запуск Star Atlas происходит на фоне готовности Huobi вернуться на американский рынок в связке с неназванным регулируемым партнером.
Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка