Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), а также Федеральное бюро расследований впервые займутся рассмотрение ситуации со схемами «pump-and-dump» на рынке криптовалют. О масштабных махинациях властям сообщил трейдер, который обвинил группу мессенджера Discord в попытке манипулирования курсом криптвалюты Haven Coin.

История началась с того, что один из кандидатов на членство в закрытой группе Bitcoin Bravado опубликовал пост с огромным количеством скриншотов, доказывающих попытку манипулирования курсом токена Haven Coin с помощью «pump-and-dump» схемы. На скриншотах зафиксировано обсуждение реализации схемы участниками сообщества.

Трейдер отметил, что прежде чем попасть в группу Discord, его пригласили в Telegram, где он и стал свидетелем обсуждения.

«Пост, который вы сейчас прочтёте, может перевернуть всю сферу криптовалют», — пишет он, добавляя, что уже доложил о своих находках в соответствующие органы, а группа, скорее всего, заявит, что таким образом он попытался выплеснуть своё недовольство после отказа в приёме в Discord.

Стоит отметить, что SEC классифицирует схемы «pump-and-dump» как мошенничество с ценными бумагами, а Комиссия по торговле товарными фьючерсами даже перечисляет 10-30% взысканных с злоумышленников средств в пользу информаторов.