Парк высоких технологий (особая экономическая зона со специальным налогово-правовым режимом в Республике Беларусь) опубликовал нормативные документы, которые регламентируют работу криптовалютного рынка. Установлены правила для организаторов и заказчиков ICO, операторов криптоплатформ, требования к внутреннему контролю.

Теперь, согласно новым правилам, операторы криптовалютных обменных пунктов обязаны проводить звуко- или видеозапись переговоров с клиентами, хранить их и переписку в течение пяти лет. Оператор также обязан копировать данные о сделках клиентов каждый день.

Криптовалютные обменники должны запрашивать у физлиц их фамилию и имя, дату рождения, адрес места жительства, у юрлиц — наименование, местонахождения, а также идентификатор налогоплательщика. Если в обменном пункте будет действовать личный кабинет, то оператор должен исключить возможность регистрации двух кабинетов одни лицом.

Ещё одним интересным моментом является то, что оператор может отказать клиенту в проведении сделки, если он заподозрит, что клиент «не обладает достаточным уровнем знаний для совершения таких сделок». Определение уровня знаний должно проводиться путем заполнения теста. Материалы проверки должны храниться в течение 5 лет.

Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка