Bitfury — многопрофильная блокчейн-компания, которая занимается разработкой программного и аппаратного обеспечения для работы с блокчейном Bitcoin, а также является самым крупным за пределами Китая промышленным майнером, не стала ждать, когда полиция начнет отслеживать киберпреступников в сети Bitcoin и взяла дело в свои руки.

После двух лет работы, специалистами компании был разработан комплекс инструментов, получивших название Crystal, который призван облегчить пользователям выявление и расследование преступной деятельности на крупнейшей в мире блокчейне.

«Эта индустрия нуждается в очень простых и удобных инструментах, которые позволили бы отслеживать биткоин-транзакции и проверять, является ли адрес, с которого вы получаете деньги, зелёным или чёрным», — рассказал исполняющий директор Bitfury Group Валерий Вавилов.

Сегодня компания открыла бесплатный доступ к программному комплексу Crystal для частных пользователей. Тарифы для корпоративных клиентов будут представлены в марте.

https://www.youtube.com/watch?v=l_dmJp1l12E&feature=youtu.be

Инструментарий Crystal позволяют сотрудникам правоохранительных органов и частным экспертам прослеживать пути перемещения подозрительных транзакций до конечного получателя или точки сбыта криптовалюты. Устанавливая взаимосвязь между предполагаемыми злоумышленниками, программный комплекс может определять вероятность причастности отдельных адресов к незаконной деятельности, тем самым диверсифицируя риски.

Кроме этого, ПО позволяет автономно следить за биткоин-адресами, составлять и распространять отчёты по заданным критериям и даже устанавливать происхождение и назначение транзакций, пропущенных через так называемые миксеры.